Europol rozbił gang kryptowalutowych oszustów. Ich ofiarami padło ponad 5000 osób

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Europolu, 25 czerwca br. organizacja ta, przy udziale Hiszpańskiej Gwardii Cywilnej, a także funkcjonariuszy organów ścigania z trzech państw: Estonii, Francji oraz USA, doprowadziła do aresztu pięciu osób. Należały one do siatki przestępczej zajmującej się oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty, a wedle dostępnych szacunków ofiarami internetowych naciągaczy zdążyło paść co najmniej 5000 osób. Łączna wartość skradzionych im środków została oszacowana na przeszło 460 milionów euro.

Dochodzenie w kontekście opisanej grupy prowadzone było już od dłuższego czasu, zaś sam Europol przyłączył się do niego w okolicach 2023 roku. Działający w jego ramach oddział ekspertów ds. przestępstw finansowych wspierał hiszpańskie władze poprzez koordynowanie śledztw i dostarczania analiz strategicznych. Członkowie unijnej agencji zapewniali Hiszpanom także wsparcie operacyjne, co okazało się nieocenione podczas czerwcowej akcji.

W wyniku obławy przeprowadzono 5 akcji przeszukiwawczych (3 na Wyspach Kanaryjskich, 2 w Madrycie) oraz dokonano 5 aresztowań (ponownie 3 na Wyspach Kanaryjskich oraz 2 w Madrycie).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Udostępnione przez służby informacje wskazują na to, że proceder, którym parali się ujęci bandyci, podobno polegał na wykorzystywaniu sieci współpracowników rozsianych po całym świecie celem pozyskiwania funduszy za pośrednictwem przelewów bankowych oraz kryptowalutowych, a także bezpośrednich wypłat gotówki. Jak już zostało wspomniane, do tej pory przestępcom udało się pozyskać ponad 460 milionów euro w wyniku oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty, co kwotą małą zdecydowanie nie jest.

Mimo ostatnich aresztów, dochodzenie nie zostało zakończone, a agencja zapewnia, że przed nią jeszcze sporo pracy. Podejrzewa się, że sieć, w skład której wchodzili ujęci oszuści, ma siedzibę w Hongkongu. Tam też wykorzystuje bramki płatnicze i zakładane na nazwiska różnych osób konta giełdowe do odbierania pozyskanych w nielegalny sposób środków oraz wprowadzania ich w dalszy obieg.

Europol nie działa przy tym samemu, a nieocenionym wsparciem okazała się Hiszpańska Gwardia Narodowa, która przeprowadziła z sukcesem przedstawioną operację. Prócz tego na wzmiankę zasługuje udział takich formacji, jak Politsei- ja Piirivalveamet (Policja i Straż Graniczna/Estonia), Gendarmerie Nationale (Nowokaledońska Narodowa Żandarmeria/Francja) i Homeland Security Investigations (USA).

Podkreślono przy tym, że oszustwa internetowe stają się coraz poważniejszym zagrożeniem – nie tylko dla poszczególnych osób, które mogą paść ich ofiarą, ale również dla bezpieczeństwa wewnętrznego całej Unii Europejskiej. Wzmianka na ten temat znalazła się w udostępnionym pod koniec maja raporcie "EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 (EU-SOCTA)" (pol. Ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE do 2025 r. (EU-SOCTA)), z któym możemy zapoznać się na stronie Europolu.